3º Encontro Técnicoem Investigações Envolvendo Criptoativos
Programação
Cronograma Completo
Credenciamento
Abertura Institucional
Dr. Francisco Lucas Costa Veloso · Dr. José Anchieta Nery · Dr. Paulo Henrique Benelli · Dr. Clauro Roberto de Bortolli · Dra. Ana Paula Bez Batti · Dr. Lister Caldas Braga Filho
Secretário Nacional de Segurança Pública · Diretor de Operações Integradas e de Inteligência · Coordenador-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos (MJSP/SENASP) · Procurador-Geral de Justiça Militar · Procuradora da Fazenda Nacional · Promotor de Justiça (MP-SP)
Painel 1 · Tecnologia Blockchain e Ecossistema de Criptoativos
Ana Paula Bez Batti
Procuradora da Fazenda Nacional
Intervalo
Painel 2 · Marco Regulatório · Aspectos Relevantes em Busca e Apreensão de Criptoativos
Ana Paula Bez Batti
Procuradora da Fazenda Nacional
Intervalo — Almoço
Painel 3 · Rastreamento e Apreensão de Bitcoin com Fontes Abertas
Felipe Barros
Especialista em Investigação — Serviço Secreto dos EUA
Painel 4 · Estudo de Caso: Investigação de Lavagem em Criptomoedas On-Chain e Off-Chain
Henrique Amorim · Daniel Montalvão
Investigadores — Homeland Security Investigations (HSI/DHS)
Coffee Break
Painel 5 · Atuação do CyberGAECO/MP-SP em Crimes com Criptoativos
Lister Caldas Braga Filho
Promotor de Justiça — Núcleo de Investigações de Crimes Cibernéticos / GAECO — MP-SP
Painel 6 · Atividade Prática e Encerramento do Dia
Maria Fernanda Modesto Guimarães Lisboa
Oficial Investigadora de Polícia · Núcleo de Operações com Criptoativos — Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos / MJSP
Painel 6 · Atividade Prática e Encerramento do Dia
Samuel do Nascimento Souza
Oficial Investigador de Polícia · Núcleo de Operações com Criptoativos — Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos / MJSP
Credenciamento
Painel 7 · Além do Dinheiro Vivo: Como o Crime Organizado Usa Cripto Hoje
Mauricio Pretto
Gerente Comercial Governo — Chainalysis INC
Painel 8 · A Experiência do FBI em Investigações Envolvendo Criptoativos
Chris Christopherson
Cyber ALAT — FBI
Intervalo
Painel 9 · AML e Contribuições do Setor Privado no Combate a Criptocrimes
Bruno Antoniolli · Vitor Fernandes Gadelha
Diretor de Riscos e FinCrime Prevention — Mercado Bitcoin · Analista PLD — Mercado Bitcoin
Intervalo — Almoço
Painel 10 · Como a Tether Colabora com as Autoridades em Casos de Crimes Envolvendo USDT
Deborah Di Lullo
Senior Blockchain Investigator & Law Enforcement Liaison — Tether
Painel 11 · Crime Organizado e Criptoativos: Como as Facções burlam o Compliance e desafiam a Investigação
Jonathan Gottfried
Advogado Consultor — Crimes Cibernéticos · DOJ / Programa ICHIP
Coffee Break
Painel 12 · Workshop Cash Desks
Zuzanna Maeji
Associate Director of Sales — Crystal Intelligence
Painel 13 · Atuação do Núcleo de Operações com Criptoativos em Investigações e Rastreamento de Criptoativos
Maria Fernanda Modesto Guimarães Lisboa
Oficial Investigadora de Polícia · Núcleo de Operações com Criptoativos — Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos / MJSP
Painel 13 · Atuação do Núcleo de Operações com Criptoativos em Investigações e Rastreamento de Criptoativos
Samuel do Nascimento Souza
Oficial Investigador de Polícia · Núcleo de Operações com Criptoativos — Coordenação-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos / MJSP
Credenciamento
Atividade 01 · Introdução ao Rastreamento
Ugo Portela
Services Manager, LATAM — Chainalysis
Intervalo
Atividade 02 · Atividades Práticas / Estudo de Casos
Ugo Portela
Services Manager, LATAM — Chainalysis
Intervalo — Almoço
Atividade 03 · Atividades Práticas / Estudo de Casos
Ugo Portela
Services Manager, LATAM — Chainalysis
Atividade 04 · Atividades Práticas / Estudo de Casos
Ugo Portela
Services Manager, LATAM — Chainalysis
Coffee Break
Atividade 05 · Atividades Práticas / Estudo de Casos
Ugo Portela
Services Manager, LATAM — Chainalysis
Encerramento e Distribuição de Certificados
MJSP / Ciberlab
Sobre o Evento
Inteligência aplicada a ativos digitais
Rastreamento
Técnicas de rastreamento de criptoativos em investigações criminais.
Blockchain
Análise de blockchain e inteligência financeira aplicada.
Marco Regulatório
Marcos jurídicos e busca e apreensão de ativos digitais.
Cooperação
Cooperação internacional em crimes envolvendo criptoativos.
Especialistas
Palestrantes Confirmados
Francisco Lucas Costa Veloso
Secretário Nacional de Segurança Pública
José Anchieta Nery
Diretor de Operações Integradas e de Inteligência
Paulo Henrique Benelli
Coordenador-Geral de Repressão a Crimes Cibernéticos
Ana Paula Bez Batti
Procuradora da Fazenda Nacional
Felipe Barros
Especialista em Investigação
Henrique Amorim
Investigador
Daniel Montalvão
Investigador
Lister Caldas Braga Filho
Promotor de Justiça
Mauricio Pretto
Gerente Comercial Governo
Chris Christopherson
Cyber ALAT
Jonathan Gottfried
Advogado Consultor
Deborah Di Lullo
Senior Blockchain Investigator
Bruno Antoniolli
Diretor de Riscos e FinCrime Prevention
Vitor Fernandes Gadelha
Analista PLD
Zuzanna Maeji
Associate Director of Sales
Ugo Portela
Services Manager, LATAM
Maria Fernanda Modesto Guimarães Lisboa
Oficial Investigadora de Polícia
Samuel do Nascimento Souza
Oficial Investigador de Polícia
Participam
Instituições
Como Chegar
Locais do Evento
Dias 09 e 10/06 — Auditório Tancredo Neves · MJSP · Esplanada dos Ministérios, Bloco T
Dia 11/06 — Auditório do IDP · Instituto de Direito Público · Brasília/DF
Apoio
materiais.idp.edu.br/criptolab
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